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科沃斯机器人股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

来源:潞王资讯时间:2019-11-01 11:16:20 点击:1355次

证券代码:603486证券缩写:Cobos公告编号。:2019-033

科博斯机器人有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:苏州市吴中区太湖东路299号澹台湖酒店西楼1楼胡成厅

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,现场会议和网上投票相结合。本次股东大会由公司董事长钱董琦先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》等法律法规以及公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和7名与会者。独立董事王秀丽女士和李倩玲女士因其他工作安排未能出席股东大会。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.公司董事会秘书马建军先生出席了会议。公司高级管理层出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于修改公司章程的提案

3.提案名称:关于修改董事会议事规则的议案

4.提案名称:关于修改监事会议事规则的议案

5.提案名称:关于修改股东大会议事规则的议案

6.提案名称:关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的提案

7.提案名称:关于公司《2019年限制性股票激励计划实施情况考核管理办法》的提案

8.提案名称:关于要求股东大会授权董事会处理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

本次股东大会第2、3、4、5、6、7、8项为特别决议,经出席股东及其代表所持表决权的三分之二以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:何俊律师事务所上海分所

律师:徐圣奥、宫铃毅

2.律师见证结论意见:

综上所述,我司律师认为本次公司股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.科博斯机器人有限公司2019年第一次股东特别大会决议;

2.和君律师事务所上海分所关于科博斯机器人有限公司2019年第一次特别股东大会的法律意见;

科博斯机器人有限公司

2019年9月20日

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